Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств.
Об этом пишет РБК, ознакомившийся со списком информации, которую, по предложению ведомства, нужно будет предоставлять при отправлении денег.
Текущая редакция антиотмывочного закона требует предоставления данных при переводе — ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания — только от плательщика, но не от получателя.
Как пишет издание, Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и для получателей. Это будет касаться как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Ведомство также предлагает ограничить размер переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей или аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.
Нововведение может вступить в силу с 1 января 2026 года.
Источник
