Подозреваемый «был в центре» схемы отмывания денег, связанных с делом Магнитского о отмывании денег россиянами в европейских странах.
Член преступной группировки, подозревается в отмывании денег, связанных с уголовным делом о хищениях и выводе €219 млн ($233 млн) из России (так называемое дело Магнитского). Наложен арест на 75 объектов его недвижимости в Испании общей стоимостью €25 млн., сообщает РБК.
Мужчину задержали на Канарских островах. По данным следствия в схеме отмывания денег участвовали несколько граждан России, а также ряд подставных компаний. Средства, о которых идет речь в уголовном деле были либо перечислены на банковские счета российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки ими недвижимости, либо отправлены в испанские агентства недвижимости, которые имеют дело с клиентами из России. Так ли это действительно, следствию еще предстоит установить.
Сергей Магнитский(адвокат и аудитор) был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2009 году он скончался в СИЗО «Матросская тишина». Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявилсчел, что Магнитского убили. Его преследование якобы связано с тем, что адвокат раскрыл незаконную схему вывода $230 млн из российского бюджета.
В связи с этим в США были введены санкции против отдельных российских граждан. К санкциям присоединился Евросоюз, Канада, Великобритания и другие страны.
